金融恐怖主义
来源：UC论文网2019-03-29 17:27
美国的反控组织和委员会在靠近连接跨国犯罪和恐怖主义之间的地方驻扎。在9.11以前，法律强制定义把双方作为战略威胁，但倾向于分开对待，对于像洗钱、IPR违法行为和贩卖毒品这样的违法活动要建立一个反应机制，要针对抗击各种恐怖主义设计不同的战略。 现今，在9.11恐怖主义盛行的环境下，像海关和国际警察组织代理处认为国际黑社会是一个培养恐怖主义的土壤，可以提供像“基地”组织，黎巴嫩真主党和爱尔兰共和...
美国的反控组织和委员会在靠近连接跨国犯罪和恐怖主义之间的地方驻扎。在9.11以前，法律强制定义把双方作为战略威胁，但倾向于分开对待，对于像洗钱、IPR违法行为和贩卖毒品这样的违法活动要建立一个反应机制，要针对抗击各种恐怖主义设计不同的战略。
现今，在9.11恐怖主义盛行的环境下，像海关和国际警察组织代理处认为国际黑社会是一个培养恐怖主义的土壤，可以提供像“基地”组织，黎巴嫩真主党和爱尔兰共和军等这样的恐怖组织，他们通过违法的途径积聚资金，在这些劫机犯、自杀性爆炸以及恐怖分子的枪手的背后有着强大的后盾支持，他们是罪恶的企业家和大财团，通过他们的资本体系为这个战场提供资金支持。
他们经营的业务看似合法，他们会到法兰克福、阿姆斯特丹和纽约去开商务会议并支付给虚假的“雇员”工资，用以养家糊口。这些雇员是恐怖主义的细胞。他们经营各种业务，他们投资、交税、并支持慈善组织，然而最后阶段，他们并没有买更大的房子或送孩子到国外读书，而是去炸建筑物、去劫持飞机、去释放瘟疫、去杀死上千的无辜平民。
国际警察组织和海关参加到反对IPR违法活动的队伍中，金融恐怖主义是海关和国际警察高度重视的一类恐怖活动。金融反恐就是沿着恐怖组织资金的来源以及去向，发现和跟踪恐怖组织行踪，掐断恐怖组织资金链的活动。众所周知，恐怖组织进行犯罪活动需要大量的资金支持，严厉打击恐怖主义，最重要的就是切断恐怖组织的资金来源，开展金融反恐。
恐怖分子的资金来源可以分为外部资助和内部收入，前者是指来自恐怖组织之外的资金来源，后者是指恐怖组织通过自身活动筹集的经费。当前，恐怖组织的资金来源呈现经费外部来源团体化、经费内部收入融合化以及洗钱渠道多元化等特点。在金融反恐上美国已经采取了一系列强有力的措施，如成立专门的金融反恐机构，加强国际金融反恐合作、加大反洗钱力度，切断恐怖融资的途径等来进行金融领域的反恐。
